近年来，随着加密货币的蓬勃发展，比特币等加密货币被越来越多地用于跨境洗钱活动。由于比特币具有匿名性和去中心化的特点，使之成为洗钱分子逃避监管的理想工具。

通过场外交易 (OTC) 市场

OTC 市场是撮合买卖双方进行场外交易的平台。洗钱分子利用 OTC 市场进行以下操作：

将非法资金兑换成比特币：犯罪分子将脏钱汇入 OTC 平台上的经纪人账户，再通过经纪人购买比特币。

将比特币转移到境外：经纪人将比特币转移到位于国外的其他交易所或钱包中。

兑换成法定货币：洗钱分子在境外的交易所将比特币兑换成法定货币，然后通过合法渠道汇回国内。

伪造交易记录

洗钱分子还通过伪造交易记录来掩盖资金流向：

创建虚假交易：犯罪分子使用多个比特币地址创建一系列虚假交易，使资金流向难以追踪。

使用混合服务：洗钱分子利用混合服务将比特币与其他用户的比特币混合在一起，从而进一步混淆资金来源。

利用加密货币兑换

加密货币兑换可以兑换各种加密货币。洗钱分子利用这些兑换进行以下操作：

兑换成稳定币：犯罪分子将比特币兑换成泰达币或 USDC 等稳定币，这些稳定币与法定货币挂钩。

使用点对点交易：洗钱分子使用点对点交易直接与其他用户交易比特币，从而避免使用交易所。

通过虚拟资产服务提供商 (VASP)

VASP 是提供数字货币相关服务的实体。洗钱分子利用 VASP 进行以下操作：

设立空壳公司：犯罪分子设立空壳公司作为 VASP，以隐藏非法资金流通。

提供匿名的服务：一些 VASP 允许用户匿名存取款，为洗钱分子提供了便利。

利用低监管国家：洗钱分子倾向于在监管较低的国家设立 VASP 或与之合作，以规避监管。

比特币的匿名性和跨境流动的便利性，使其成为洗钱分子的理想工具。各国监管机构正在努力制定措施来打击加密货币洗钱活动，但随着加密货币技术的不断发展，洗钱分子也一直在寻找新的逃避监管的方法。